Новости 4 мин чтения
Через платежную сеть A7 за девять месяцев прошло наличных на $14 млрд
Расследование ICIJ и «Проекта» показало, что с ноября 2024-го по июль 2025 года сеть A7 обработала 283 тонны наличных рублей, значительная часть которых поступала с московских рынков, включая «Садовод».
Платежная сеть A7, созданная Промсвязьбанком и беглым молдавским олигархом Иланом Шором, за девять месяцев обработала наличные рубли на сумму, эквивалентную $14 млрд. Об этом говорится в расследовании International Consortium of Investigative Journalists и «Проекта», изучивших внутренние документы компании.
С ноября 2024-го по июль 2025 года через сеть прошло 283 тонны наличных рублей. Значительная часть этих средств поступала с московских оптовых рынков, в том числе с «Садовода», который позиционирует себя как крупнейший оптово-розничный торговый комплекс в России. Ранее уже было известно, что A7 использует столичные рынки для обмена криптовалюты на наличные, однако масштабы этих операций до сих пор оставались неясными.
На «Садоводе» действуют не менее восьми групп посредников, так называемых отделов. Они принимают у торговцев наличные рубли и платежные поручения, помогая таким образом оплачивать поставки из-за границы. Посредники складывают деньги в сумки с номерами и отправляют в кассовый центр A7, где кассиры пересчитывают наличные и фиксируют необходимые данные. Затем средства переправляются в ПСБ, который зачисляет их на счета A7.
Далее компании-посредники, зарегистрированные за пределами России, переводят деньги иностранным получателям, главным образом китайским поставщикам. При этом в банковских переводах изначальное происхождение средств не отражается. В платежном реестре A7 за конец 2024 года оказалось около 2300 заявок, связанных с «Садоводом». Большинство платежей предполагалось провести через государственную Торговую компанию Кыргызстана компаниям в Китае и Гонконге со счетами в крупнейших местных банках: ICBC, Bank of China, Agricultural Bank of China и China Construction Bank.
Эксперт по финансовым преступлениям Георгий Волошин в комментарии ICIJ отметил, что сеть A7 не только помогает России обходить западные санкции и экспортный контроль. По его словам, тот факт, что компания принимает огромные объемы наличных с московских оптовых рынков, указывает на вероятное содействие отмыванию денег и фактическую легализацию потенциальных доходов от преступной деятельности. Главный риск эксперт видит в том, что банки-посредники или банки-бенефициары могут оказаться вовлечены в преступную деятельность, о которой даже не подозревают, поскольку не имеют возможности отследить происходящее в России.
Платежную сеть A7 создали в конце 2024 года российский государственный Промсвязьбанк и Илан Шор. Основу сети составляют субагенты — компании в третьих странах, которые с помощью фальшивых торговых документов выдают подсанкционные платежи за обычный легальный бизнес.
1 октября Минфин США ввел санкции против A7, назвав структуру «значимой транснациональной преступной организацией», которая использует методы отмывания денег для незаконного перемещения огромных сумм в нарушение санкций и других законов в тех юрисдикциях, где она действует. Как сообщало ведомство, сетью пользовались Центробанк Ирана, КСИР и поддерживаемые Тегераном группировки, в том числе ХАМАС, а также киберпреступники. В июле Евросоюз ввел санкции против руководителя проекта стейблкоина A7A5 Леонида Шумакова, компаний A7 Agent и A71, а также зампреда Промсвязьбанка Михаила Дорофеева.
1
